Pemerintah AS mengatakan bahwa bursa kripto Binance memungkinkan ISIS, Al Qaeda, dan Hamas untuk melakukan transaksi melalui platformnya. Memang, dana ilegal yang digunakan dalam pertukaran tersebut disebutkan dalam penyelesaian sebesar $4,3 miliar yang diumumkan hari ini.
Selain itu, laporan mencatat bahwa kepala kepatuhan Binance mengakui peran pertukaran tersebut dalam pembiayaan Hamas pada tahun 2019. Pada akhirnya, akhir dari penyelidikan bertahun-tahun terhadap pertukaran tersebut menyebabkan pengunduran diri CEO Changpeng Zhao.
Koneksi Binance dengan Organisasi Teroris Dikutip oleh Pemerintah AS
Sebagian besar industri aset digital menunggu hasil penyelidikan luas terhadap Binance hari ini. Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah lama mengamati potensi aktivitas kriminal pertukaran tersebut. Secara keseluruhan, hal itu berakhir dengan penyelesaian besar, pengunduran diri, dan temuan yang agak mengkhawatirkan.
Secara khusus, pemerintah AS mengatakan bahwa Binance memungkinkan ISIS, Al Qaeda, dan Hamas untuk melakukan transaksi di platform tersebut. Selain itu, laporan mencatat bahwa kepala kepatuhan perusahaan saat itu, Justin Lim, mengakui aktivitas tersebut pada tahun 2019. Kemudian, dia memberi tahu rekan kerjanya bahwa Hamas khususnya akan mengirim dana dalam “jumlah kecil.”
Perkembangan ini telah menyebabkan perubahan besar dalam struktur organisasi tersebut. CEO dan kepala yang telah lama menjabat, Changpeng Zhao, telah mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu, dia mengaku bersalah atas pelanggaran persyaratan pencucian uang anti-kriminal. Meskipun dia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas, dia sekarang dilarang memegang posisi eksekutif di perusahaan.
Baca Juga Cryptocurrency Senilai $25 Juta Hilang di MEV Bot Hack
Selain itu, AS mengajukan tuduhan pidana terhadap pertukaran kripto tersebut. Secara khusus, ini termasuk konspirasi, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan pelanggaran Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Penyelesaian ini diumumkan hari ini, dengan Jaksa Agung AS Merrick Garland menghadapi perkembangan tersebut dalam konferensi pers.