The United States Federal Bureau of Investigation (FBI) telah mengeluarkan peringatan publik tentang penipuan aplikasi cryptocurrency, yang sejauh ini telah menipu investor AS dari sekitar $42,7 juta. Menurut penasihat yang diterbitkan pada hari Senin oleh badan sekuritas dan intelijen, penjahat dunia maya telah membuat aplikasi menggunakan logo yang sama dan mengidentifikasi informasi sebagai perusahaan crypto yang sah untuk menipu investor.
FBI mencatat bahwa 244 orang telah menjadi korban aplikasi palsu ini. Satu kasus melihat penjahat dunia maya meyakinkan korban untuk mengunduh aplikasi yang menggunakan logo yang sama dengan lembaga keuangan AS yang sebenarnya, mendorong mereka untuk menyetor cryptocurrency ke dompet yang terkait dengan akun mereka. Ketika korban mencoba untuk menarik diri dari aplikasi, mereka akan diminta untuk membayar pajak atas penarikan mereka. Namun, ini hanyalah tipu muslihat untuk membagi lebih banyak dana dari korban, karena meskipun mereka melakukan pembayaran, penarikan akan tetap tidak tersedia.
Sekitar $ 3,7 juta ditipu dari 28 korban antara Desember 2021 dan Mei 2022, kata FBI. Operasi serupa lainnya melihat penjahat dunia maya beroperasi dengan nama perusahaan “YiBit,” menipu setidaknya empat korban sekitar $5,5 juta antara Oktober 2021 dan Mei 2022, menggunakan metode penipuan yang serupa. Kasus ketiga melibatkan penjahat yang beroperasi dengan nama “Supay” pada November 2021. Mereka menipu dua korban dengan mendorong mereka untuk menyetor cryptocurrency ke dompet mereka di aplikasi, yang kemudian akan dibekukan kecuali ada lebih banyak dana yang disetorkan. Peringatan tentang aplikasi penipuan juga beredar di Twitter Crypto.
Seorang pengguna mengatakan baru-baru ini menjadi korban penipuan yang dimulai pada layanan messenger online WhatsApp, yang mendorong korban untuk mengunduh aplikasi crypto palsu dan memuat dana ke dompet aplikasi. Seminggu kemudian, aplikasi crypto menghilang.
Pengguna lain mengatakan mereka telah menjadi korban aplikasi crypto Ledger Live palsu, yang dilaporkan disebut “Ledger Live Plus,” di toko aplikasi Microsoft. Pengguna mengklaim aplikasi penipuan telah mencuri $ 20.000 darinya.
Awal tahun ini, perusahaan keamanan siber ESET menemukan “skema canggih” yang akan mendistribusikan aplikasi Trojan yang disamarkan sebagai dompet cryptocurrency populer. Aplikasi ini kemudian akan mencoba mencuri aset kripto dari korbannya.
Tahun lalu, aplikasi cryptocurrency scam yang didandani sebagai aplikasi Trezor seluler di App Store Apple dilaporkan menyebabkan satu pengguna kehilangan $600.000 dalam Bitcoin (BTC) pada saat itu. Sebuah laporan dari Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC) pada Juni 2022 menemukan bahwa sebanyak $ 1 miliar crypto telah hilang dari scammers sejak 2021, dengan hampir setengah dari semua penipuan terkait crypto berasal dari platform media sosial. FBI telah merekomendasikan investor kripto untuk waspada terhadap permintaan yang tidak diminta untuk mengunduh aplikasi investasi, memverifikasi aplikasi (dan perusahaan) itu sah, dan memperlakukan aplikasi dengan fungsionalitas terbatas dan/atau rusak “dengan skeptisisme.”