Binance dan pendirinya Changpeng “CZ” Zhao telah mengakui melanggar hukum Amerika Serikat terkait pencucian uang dan pembiayaan terorisme hingga setuju untuk membayar denda sebesar $4,3 miliar. Penyelidikan terhadap Binance telah dimulai beberapa tahun sebelumnya, dan sementara itu, lembaga pengatur AS lainnya meluncurkan tindakan mereka sendiri terhadap pertukaran kripto.
Jadi, intinya kenapa sih Binance ini?
15 Februari: Binance dicurigai sejak 2018
Laporan-laporan muncul bahwa Binance menjadi sasaran beberapa penyelidikan penegakan hukum Amerika Serikat — beberapa di antaranya bermula sejak tahun 2018.
1 Maret: Kongres Elizabeth Warren, Binance menjadi sorotan AS
Pada 1 Maret ketika Senator Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, dan Roger Marshall mengirim surat kepada CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao dan CEO Binance.US Brian Shroder meminta jawaban atas beberapa tuduhan dan laporan keuangan perusahaan. Para senator tidak puas dengan respons tersebut dan para eksekutif kemudian dituduh berbohong.
27 Maret: CFTC menyerang dengan 7 tuduhan
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mengajukan gugatan terhadap Zhao, kepala petugas kepatuhan Samuel Lim, dan Binance, dengan menuduh tujuh pelanggaran ketidakberesan perdagangan dan manipulasi pasar. Penyelidikan CFTC dilaporkan dimulai pada tahun 2021. Zhao dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Baca Juga Google Memperkenalkan Perangkat Node-Hosting Blockchain untuk Ethereum
5 Mei: DOJ juga memperhatikan Binance
Bloomberg melaporkan bahwa Binance sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman atas pelanggaran sanksi terhadap Rusia. Binance mempertahankan kehadiran di Rusia hingga September.
5 Juni: SEC menyerang dengan 13 tuduhan
The Securities and Exchange Commission mengajukan gugatan terhadap Binance, Binance.US, dan Zhao pada tanggal 5 Juni dengan 13 tuduhan, termasuk penjualan sekuritas tanpa registrasi, memungkinkan pelanggan AS untuk menggunakan bursa Binance, mencampuradukkan dana pelanggan dan perusahaan, dan penjualan bersih.
SEC mendapat perintah penahanan darurat terhadap Binance.US dan bursa tersebut secara drastis mengurangi aktivitasnya di AS.
6 Juli: Pemimpin Binance mulai meninggalkan jabatannya
Empat anggota senior tim Binance.US meninggalkan perusahaan, memulai gelombang kepergian yang berlanjut selama berbulan-bulan.
2 Agustus: DOJ mempertimbangkan tindakan terhadap Binance
Departemen Kehakiman dilaporkan sedang mempertimbangkan tuduhan penipuan terhadap Binance. Untuk menghindari kepanikan di bursa, departemen cenderung menuju denda atau perjanjian non-penuntutan pada saat itu.
14 Agustus: Binance.US berupaya menghalangi SEC
Binance.US mencari perintah perlindungan terhadap SEC, menuduh SEC melakukan “ekspedisi mencari” dalam proses penemuan bukti. Binance bersikeras bahwa mereka bertindak dengan itikad baik dalam proses tersebut.
13-14 September: Binance.US memangkas staf, CEO mengundurkan diri, dan SEC memberikan tanggapan
Binance.US mem-PHK sepertiga dari karyawannya — sekitar 100 orang, dan CEO-nya, Brian Shroder, juga pergi. SEC mengeluh kepada pengadilan tentang kurangnya kerjasama dari Binance dalam proses penemuan bukti.
19 September: Binance.US mencatat kemenangan kecil melawan SEC
Binance.US meraih kemenangan kecil ketika pengadilan menolak akses SEC ke perangkat lunak bursa. Sebagai gantinya, hakim menyarankan bahwa SEC seharusnya lebih spesifik dalam permintaan penemuan buktinya.
21 September: Binance ingin gugatan SEC ditolak
Zhao, Binance, dan Binance.US meminta pengadilan untuk menolak kasus SEC terhadap mereka. Mereka mengklaim bahwa SEC salah menafsirkan hukum sekuritas dan memberlakukan otoritasnya secara retrospektif. SEC menyatakan bahwa Binance memiliki “penafsiran hukum yang rumit.”
23 Oktober: Binance ingin gugatan CFTC ditolak
Binance mengajukan permohonan untuk menolak gugatan CFTC. Jika CFTC menang, “akan memungkinkannya untuk mengatur setiap aktivitas dalam aset kripto […] yang terkait dengan produk derivatif” di seluruh dunia, kata Binance. “Kongres tidak menjadikan CFTC sebagai polisi derivatif dunia, dan Pengadilan seharusnya menolak upaya agensi untuk memperluas jangkauan wilayahnya di luar yang diizinkan oleh hukum,” tambah bursa tersebut.
26 Oktober: Kekayaan CZ menurun, Kongres ingin DOJ bertindak
Indeks Miliarder Bloomberg menurunkan Zhao dari peringkat ke-11 di antara orang terkaya di dunia menjadi peringkat 95 yang agak lebih sederhana. Kekayaan pribadinya dikabarkan telah berkurang dari $96,9 miliar menjadi $17,3 miliar. Namun, posisinya naik menjadi peringkat ke-68 dalam daftar November.
Pada hari yang sama, Senator Cynthia Lummis dan Anggota Dewan French Hill mendesak Departemen Kehakiman untuk bertindak melawan Binance dan Tether karena memungkinkan penghindaran sanksi. Hal ini terjadi dua minggu setelah Binance membekukan akun yang terkait dengan Hamas.
21 November: CZ dan Binance didakwa
Pemerintah mengajukan dakwaan terhadap Binance dan Zhao di negara bagian Washington pada tanggal 14 November. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diungkapkan pada tanggal 21 November. Zhao mundur dari Binance sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.
Hukumannya berjumlah lebih dari $4 miliar, termasuk denda yang dikenakan pada Zhao dan Lim secara pribadi.
