Menurut regulator, Binance gagal mendaftar sebagai bursa sekuritas dan beroperasi secara ilegal di Amerika Serikat.
The United States Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan gugatan terhadap Binance dan CEO Changpeng Zhao (CZ) di Pengadilan Distrik untuk Distrik Columbia pada 5 Juni.
Regulator A.S. menekan 13 tuntutan terhadap Binance, termasuk penawaran yang tidak terdaftar dan penjualan BNBtoken, Simple Earn dan BNB Vault, dan Staking . Selain itu, SEC menuduh dalam gugatan bahwa Binance gagal mendaftarkan platform Binance.com sebagai bursa. Lebih lanjut, ia mengklaim Binance bersalah dan CZ digugat sebagai “orang yang mengendalikan”.
Menurut gugatan:
“Tergugat telah memperkaya diri mereka sendiri dengan miliaran dolar AS sambil menempatkan aset investor pada risiko yang signifikan. […] Tergugat telah terlibat dalam berbagai penawaran dan penjualan yang tidak terdaftar dari sekuritas aset kripto dan skema investasi lainnya.”
Ia melanjutkan, “Tergugat BAM Trading dan BAM Management menipu investor ekuitas, ritel, dan institusional tentang pengawasan dan kontrol yang diakui atas perdagangan manipulatif di Platform Binance.US, yang sebenarnya hampir tidak ada.”
Di antara tuduhan di balik dakwaan tersebut adalah klaim bahwa Binance gagal membatasi investor AS untuk menggunakan Binance.com dan bahwa Binance.US terlibat dalam wash trading melalui “primary undisclosed ‘market making’ trading firm Sigma Chain,” yang dimiliki oleh CZ.
Selain itu, gugatan tersebut mengklaim bahwa dana dari Binance dan Binance.US digabungkan dalam akun yang dikendalikan oleh Merit Peak Limited yang terkait dengan CZ. Tuduhan ini menggemakan keluhan yang diajukan oleh Commodity Futures Trading Commission pada 27 Maret.
Baca Juga Akun Twitter Robinhood Diretas, Peretas Mempromosikan Penipuan
Ketua SEC Gary Gensler mengatakan dalam sebuah pernyataan:
“Seperti yang diduga, Zhao dan Binance menyesatkan investor tentang kontrol risiko mereka dan merusak volume perdagangan sambil secara aktif menyembunyikan siapa yang mengoperasikan platform, perdagangan manipulatif pembuat pasar afiliasinya, dan bahkan di mana dan dengan siapa dana investor dan aset kripto disimpan.”
SEC menuntut larangan permanen pada Binance dan CZ dari aktivitas lebih lanjut, keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dengan bunga dan penalti.
