Pada 16 Maret 2025, seorang whale Bitcoin membuka posisi short senilai $516 juta dengan leverage 40x, bertaruh pada penurunan harga Bitcoin. Whale ini memulai dengan posisi short senilai $368 juta pada harga $84,043 per BTC, dengan leverage yang sangat tinggi.

Whale yang Buka Posisi Short Sebesar US$516 Juta Terindikasi Gunakan Dana Curian — Transaksi whale ini. **Source : Hypurrscan**

Untuk mengurangi kemungkinan likuidasi, whale ini menambah modal $5 juta pada posisinya. Langkah ini menunjukkan usaha untuk mengelola risiko sambil tetap berharap harga Bitcoin turun. Namun, volatilitas pasar tetap menjadi ancaman besar, dengan potensi kerugian besar jika pasar bergerak tidak sesuai harapan.

Penggunaan leverage besar ini menunjukkan bahwa whale ini berani mengambil risiko besar. Pasar kripto yang volatile meningkatkan potensi likuidasi yang bisa merugikan jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Whale Terkait dengan Dana Curian

Whale ini terindikasi menggunakan dana curian untuk trading. Menurut investigator blockchain ZachXBT, whale ini memanfaatkan dana hasil kejahatan untuk melakukan transaksi berisiko tinggi. Ini menunjukkan bahwa whale ini bukan hanya trader berisiko, tetapi juga seorang cybercriminal.

It’s funny watching CT speculate on the “Hyperliquid whale” when in reality it’s just a cybercriminal gambling with stolen funds.
— ZachXBT (@zachxbt) March 18, 2025

Pada 16 Maret, whale ini mendepositkan 2,5 juta USDC ke Hyperliquid dan membuka posisi short Bitcoin 40x dengan 4,422 BTC. Selain itu, whale ini membuka posisi short besar pada Ethereum. Dalam waktu 8 hari, whale ini menutup semua posisinya dengan keuntungan $9,46 juta.

Keberhasilan ini menyebabkan kerugian di Hyperliquid. Aktivitas whale ini mengakibatkan kerugian likuiditas sebesar $4 juta selama likuidasi besar, yang menunjukkan dampak negatif terhadap likuiditas dan stabilitas pasar.

Dampak Terhadap Pasar dan Spekulasi Insider Trading

Setelah menutup posisi short Bitcoin, whale ini membeli Ethereum senilai $6,1 juta dengan keuntungan yang diperoleh. Whale ini membeli lebih dari 3.200 ETH pada 18 Maret 2025, menunjukkan diversifikasi investasinya ke aset lain.

Namun, spekulasi berkembang mengenai kemungkinan informasi dari dalam yang mempengaruhi keputusan whale ini. Beberapa pihak menduga whale ini memiliki akses ke informasi terkait kebijakan Bitcoin di AS, yang bisa memengaruhi pergerakan harga Bitcoin dan Ethereum.

Jika spekulasi ini benar, hal ini akan menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengaruh informasi insider terhadap pasar kripto. Volatilitas pasar, bersama keputusan politik yang memengaruhi kripto, semakin mempengaruhi pergerakan harga aset digital.

Tag: Crime