Kejaksaan AS sedang mempertimbangkan untuk menagih crypto exchange Binance dan eksekutifnya untuk kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi, lapor Reuters, mengutip sumber. Departemen juga telah membahas kemungkinan kesepakatan pembelaan dengan pengacara Binance.
Jaksa di Kantor Kejaksaan AS di Seattle mulai menyelidiki Binance pada tahun 2018 setelah serentetan kasus yang menggunakan Binance untuk mentransfer dana ilegal, kata laporan itu. Jaksa lain percaya bahwa lebih banyak bukti perlu dikumpulkan sebelum kasus pidana dapat diajukan, menyebabkan perpecahan di dalam Departemen Kehakiman.
Binance membantah artikel Reuters dalam sebuah pernyataan, dengan Kepala Intelijen dan Investigasi Global bursa, Tigran Gambaryan, mengatakan bahwa Binance telah “menanggapi lebih dari 47.000 permintaan penegakan hukum” sejak November 2021.
Kejaksaan AS sedang mempertimbangkan untuk menagih crypto exchange Binance dan eksekutifnya untuk kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi, lapor Reuters. Departemen Kehakiman juga telah membahas kemungkinan kesepakatan pembelaan dengan pengacara Binance, tambah laporan itu.
Jaksa di Kantor Kejaksaan AS di Seattle mulai menyelidiki Binance pada tahun 2018 setelah serentetan kasus yang melihat penjahat menggunakan Binance untuk mentransfer dana ilegal.
Baca Juga Nigeria Melarang Penarikan Tunai ATM lebih dari $225 Perminggu untuk Memaksa Penggunaan CBDC
Gambaryan menambahkan bahwa Binance telah meningkatkan keamanan dan kepatuhannya lebih dari 500% dan bahwa timnya “bahkan mungkin yang terkuat di seluruh sektor keuangan.”
