Pemerintah Amerika Serikat mentransfer Bitcoin senilai $922 juta dari dua dompet kripto yang memegang dana yang disita dari Bitfinex pada tahun 2016. Transfer pemerintah AS terjadi pada hari yang sama dengan Bitcoin melampaui $60,000 untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun pada 28 Februari. Bitcoin naik 5,52% dalam 24 jam sebelum pukul 9:45 malam UTC menjadi $62,507. Asset kripto pertama di dunia ini naik lebih dari 20% dalam seminggu terakhir.
Transfer uji coba pertama, hanya senilai 1 Bitcoin terjadi pada pukul 3:39 sore pada 28 Februari. Tak lama setelah itu, dompet yang diberi label oleh pemerintah AS mengirimkan transaksi kedua senilai 2.817 Bitcoin ($172.74 juta), transaksi ketiga senilai 0,01 Bitcoin ($613,35), dan transaksi keempat senilai 12.267 Bitcoin ($748.46 juta), menurut data Arkham Intelligence.
Pemerintah menyita dana tersebut pada tahun 2016 setelah Bitfinex diretas dan kehilangan sekitar 119.754 BTC, senilai lebih dari $7.4 miliar pada harga saat ini. Transfer tersebut terjadi sehari setelah Ilya Lichtenstein, seorang peretas yang mencuri dan mencuci lebih dari $4.5 miliar Bitcoin dari bursa Bitfinex, muncul di pengadilan Washington dan menjelaskan bagaimana ia melakukan salah satu perampokan Bitcoin terbesar di dunia.
Lichtenstein dilaporkan memberi tahu juri pada 27 Februari bahwa ia memiliki akses ke sistem Bitfinex selama beberapa bulan sambil juga meretas akun individu di bursa lain seperti Coinbase dan Kraken, menurut laporan Bloomberg.
Baca Juga Bitcoin Tembus $60,000 untuk Pertama Kalinya dalam Dua Tahun
Lichtenstein dan istrinya, rapper Heather Morgan (juga dikenal sebagai Razzlekhan), ditangkap pada bulan Februari 2022. Pada saat itu, pemerintah AS mendakwa mereka berkonspirasi untuk mencuci $4.5 miliar Bitcoin hasil retasan, di mana pemerintah menyita $3.6 miliar dalam penyitaan finansial terbesar dalam sejarah. Pemerintah menyita tambahan Bitcoin senilai $475 juta pada 3 Agustus 2022.
Lichtenstein dan istrinya mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang terkait retasan Bitfinex pada Agustus 2023. Amazon dilaporkan telah mulai membuat film tentang pencuci uang Bitfinex. Naskahnya akan terinspirasi oleh artikel tahun 2022 tentang pasangan itu di The New York Times, yang menyebut mereka sebagai “Bonnie dan Clyde Bitcoin.”
