Sebuah pengadilan di China telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada anggota “geng” atas pencucian uang menggunakan mata uang digital bank sentral yuan.
Kejaksaan Rakyat Distrik Yuecheng, Kota Shaoxing, Provinsi Zhejiang menjatuhkan hukuman penjara antara tujuh hingga 16 bulan kepada tiga orang atas aktivitas pencucian uang. Para anggota geng mencuci uang sebesar 200.000 yuan ($27.580) dalam bentuk digital selama empat hari pada pertengahan September di Shaoxing, menurut laporan Mpaypas.
Baca Juga Memecoin MOTHER Iggy Azalea Melonjak 30%
Yuan, yang datang ke Shaoxing dalam upaya yang tidak berhasil untuk mencari pekerjaan, melihat sebuah iklan di hotelnya yang menawarkan komisi sebesar 0,8% kepada orang-orang yang dapat mencairkan yuan digital dengan pedagang lokal.
Ekspolitasi Privasi Lewat CBDC
Geng tersebut menawarkan pedagang di Shaoxing, Jinhua, Hangzhou, Jiaxing, dan tempat-tempat lain komisi sebesar 1% hingga 1,5% untuk menerima yuan digital dari “atasan” mereka dan mengubahnya menjadi uang tunai. Geng tersebut menggunakan “alat obrolan khusus luar negeri” untuk berkomunikasi dengan atasan itu. Zhang dan Kuo menerima komisi sebesar 0,5%. Publikasi tersebut menyatakan:
“Transaksi pembayaran RMB [yuan] digital sangat bersifat pribadi, dan geng penipu luar negeri memanfaatkan fitur ini.”
Organisasi keamanan publik menerima laporan tentang aliran yuan digital yang tidak normal di antara pedagang dan dengan cepat menangkap anggota geng tersebut.
Yuan digital menawarkan “anonimitas yang dapat dikendalikan,” yang diperlukan untuk pencegahan kejahatan, menurut pejabat Bank Rakyat Republik Tiongkok yang saat ini dan yang
Kejahatan digital yuan jarang tapi tidak diketahui
Laporan-laporan tentang penipuan menggunakan rupiah digital jarang terjadi. Pada Januari, situs web Cnstock, yang menggambarkan dirinya sebagai “platform informasi pelaporan hukum pasar modal Tiongkok,” melaporkan kasus serupa di Shanghai yang terjadi pada Mei 2023. Kasus tersebut didefinisikan sebagai yang pertama di kota tersebut.Delapan orang, termasuk pedagang, dinyatakan bersalah dan menerima hukuman antara empat dan 54 bulan penjara, serta denda, dalam kasus Shanghai.
Mereka mencuci total $1,379,000, sebagian besar berasal dari “penipuan jaringan komunikasi.”Keterampilan menggunakan nomor telepon sendiri untuk membuka akun yuan digital sangat penting dalam pelaksanaan skema tersebut. Kegiatan-kegiatan ilegal tersebut ditemukan setelah staf bank melaporkan mereka.