Commodity Futures and Trading Commission mengajukan keluhan terhadap pertukaran crypto Binance, salah satu pendirinya, Changpeng Zhao, dan chief compliance officer, Samuel Lim, menuduh bahwa Binance secara aktif meminta pengguna AS dan menumbangkan “ineffective compliance program” dari exchange itu sendiri. menurut pengajuan di pengadilan federal Illinois Senin.
Pengajuan tersebut berpotensi untuk menghentikan operasi exchange dan berpotensi menjadi salvo pertama dalam tindakan keras peraturan terhadap exchange kripto terbesar di dunia. Di luar pelepasan dan biaya apa pun, pengajuan CFTC meminta pengadilan untuk memberlakukan keringanan lebih lanjut, termasuk larangan perdagangan dan pendaftaran.
Regulator menuduh bahwa Binance, Zhao, dan Lim melanggar delapan ketentuan inti dari Commodity Exchange Act, termasuk undang-undang yang mewajibkan kontrol “dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme.”
Baca Juga Ethereum Merge akan Menghapus 99,1% Jejak Karbon
Hanya beberapa hari sebelum pengajuan CFTC, CNBC melaporkan tentang bagaimana karyawan Binance bekerja untuk menumbangkan compliance controls bursa di China, menggunakan beberapa teknik yang sama dengan CFTC menuduh Binance untuk meminta pengguna AS.
Zhao dan Lim diduga “aktif mengembangkan pelanggan ‘VIP’ yang menguntungkan secara komersial, termasuk pelanggan institusional, yang berlokasi di Amerika Serikat,” kata pengaduan tersebut.
“Tindakan penegakan hari ini menunjukkan bahwa tidak klaim yang akan mencegah CFTC melindungi investor Amerika. Saya telah menjelaskan bahwa CFTC akan terus menggunakan semua otoritasnya untuk menemukan dan menghentikan pelanggaran dalam digital asset market yang mudah berubah dan berisiko,” kata ketua CFTC Rostin Benham dalam sebuah pernyataan.
Bagian penting dari dugaan upaya Binance untuk menghasilkan biaya dan meminta pengguna AS adalah menggunakan fitur VIP pada Exchange, untuk individu berpenghasilan tinggi, kata pengarsipan CFTC.
“Binance mengetahui identitas VIP karena Binance memantau sumber volume transaksi dan pendapatan sebagai hal yang biasa dalam menjalankan operasinya,” tuduhan CFTC.
VIP Binance ditawari hak istimewa khusus ketika lembaga penegak hukum mengejar mereka atau membekukan aset mereka, CFTC menuduh, mengklaim Binance memberi peringatan kepada VIP atau menyarankan agar mereka mengambil aset mereka dari platform.
“Jangan langsung memberi tahu pengguna untuk berlari,” Binance menginstruksikan tim VIPnya “Jika pengguna adalah pedagang besar, atau yang pintar, dia akan mendapatkan petunjuknya.”
Beberapa jam setelah pengajuan, Zhao merilis sebuah pernyataan, mengatakan bahwa dia menemukan tuduhan tersebut tidak menawarkan representasi lengkap dari fakta, mengatakan bahwa Binance bekerja sama dengan pertanyaan penegakan hukum internasional dan AS dan telah membekukan $160 juta hingga saat ini.
“Kami telah melakukan investasi yang signifikan selama dua tahun terakhir untuk memastikan kami tidak memiliki pengguna AS yang aktif di platform kami,” kata juru bicara Binance dalam sebuah pernyataan, menyebut keluhan tersebut “tidak terduga dan mengecewakan.”
Sebelumnya pada hari itu, Zhao memposting tweet yang mengatakan “4” sebagai tanggapan terhadap pengajuan CFTC.
Nomor empat adalah panggilan untuk pengguna internasional setia Binance untuk menolak publisitas negatif tentang exchange sebagai “berita palsu.“
“Jalan terbaik ke depan adalah melindungi pengguna kami dan berkolaborasi dengan regulator untuk mengembangkan rezim regulasi yang jelas dan bijaksana,” lanjut pernyataan Binance.