Sebuah pengajuan ke pengadilan baru-baru ini menunjukkan bahwa tantangan hukum Changpeng “CZ” Zhao baru saja dimulai, meskipun ia mengaku bersalah atas pelanggaran persyaratan United States Anti-Money Laundering dalam penyelesaian dengan Departemen Kehakiman.
Zhao diperkirakan akan dijatuhi hukuman pada Februari 2024. Saat ini, ia sedang menantang upaya pemerintah untuk mencegahnya kembali ke Uni Emirat Arab (UEA) sambil menunggu hukuman bersama keluarganya. Namun, dalam pengajuan dari 24 November, pihak berwenang mengindikasikan bahwa ia mungkin menghadapi hukuman yang lebih berat dari yang awalnya diantisipasi:
“Pihak pembela menyatakan bahwa Tuan Zhao hanya menghadapi hukuman “singkat” dan tidak memiliki insentif untuk melarikan diri. Kenyataannya adalah bahwa kisaran atas dari Pedoman mungkin setinggi 18 bulan, dan Amerika Serikat bebas untuk mengajukan argumen untuk setiap hukuman hingga batas maksimum hukuman sepuluh tahun.”
Sebuah hukuman yang mungkin lebih panjang menentang konsensus para ahli hukum. Menurut analisis dari mantan pejabat Securities and Exchange Commission John Reed Stark, Zhao mungkin akan menerima hukuman 12–18 bulan di penjara minimum keamanan berdasarkan Pedoman Hukuman Amerika Serikat. Meskipun tim hukumnya kemungkinan akan meminta tidak ada waktu di penjara atau hukuman alternatif, yang menggabungkan waktu di penjara dengan tahanan di rumah dan masa percobaan.
Baca Juga Kronologis Drama Binance Dengan Pemerintah Hingga CZ Yang Mengundurkan Diri
Relevansi Zhao terhadap industri kripto juga dapat memengaruhi nasibnya. Stark percaya bahwa jika “DOJ tidak berhasil mendapatkan hukuman bagi CZ yang mencegah perilaku pencucian uang di masa depan di dunia kripto (dan tempat lain), maka “perjanjian pengakuan bersalah” ini bisa berbalik menyerang DOJ.”
Bagi DOJ, mencari hukuman penjara yang lebih lama untuk Zhao mungkin tidak semudah yang terlihat. Menurut analisis Stark, pejabat pemerintah harus menghasilkan bukti yang lebih substansial yang melibatkannya dalam aktivitas kriminal. “Mudah-mudahan, DOJ memiliki sesuatu di lengan mereka, atau mungkin pemantauan Binance dan persyaratan perbaikan lainnya akan mengungkapkan kejahatan yang lebih buruk dan dapat dituntut,” tulisnya di X (dahulu Twitter).
Zhao dibebaskan dengan jaminan sebesar $175 juta yang mengharuskannya kembali ke AS 14 hari sebelum tanggal vonisnya yang dijadwalkan pada 24 Februari 2024. Dalam komentarnya, Stark mencatat bahwa Hakim Richard A. Jones diperkirakan akan mempertimbangkan mosi pemerintah pada 27 November, dengan kemungkinan memperkuat persyaratan jaminan melalui kondisi jaminan tambahan atau menunda keputusan.
Kasus Binance-CZ sedang memicu kontroversi di kalangan ahli hukum dan bisnis. Menurut Omid Malekan, penulis dan profesor tambahan di Columbia Business School, pendekatan DOJ terhadap bursa tersebut berbeda secara signifikan dari apa yang terlihat dalam keuangan tradisional.
“Jika [bank-bank] diharuskan mematuhi Standar Binance, maka akan ada ratusan direktur manajer di penjara dan lebih sedikit uang untuk pembelian kembali saham (atau pengarahan). Tapi para bankir cukup cerdas untuk tidak pernah mempertanyakan permainannya.”
Pada 21 November, Zhao mencapai penyelesaian sebesar $4,3 miliar dengan pemerintah AS karena diduga membiarkan individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal mentransfer dana melalui bursa tersebut. Dia mundur dari jabatannya sebagai CEO sebagai bagian dari penyelesaian.