Beberapa otoritas dan badan pengatur di seluruh dunia sedang mencari pendiri Terraform Labs, Do Kwon. Paralelnya, sejumlah investigasi terhadap eksekutif dan perusahaan juga sedang berlangsung.
Menurut sebuah laporan baru-baru ini, otoritas kepolisian Singapura telah memulai penyelidikan terkait dengan perusahaan Do Kwon. Menulis kepada Bloomberg, kepolisian mengungkapkan pada hari Senin, bahwa “penyelidikan telah dimulai sehubungan dengan Terraform Labs.” Selain itu, mereka mengklarifikasi bahwa penyelidikan “sedang berlangsung.”
Pihak berwenang mengatakan Kwon tidak berada di Singapura
Saat ini Keberadaan Do Kwn masih belum jelas, dan spekulasi tentang lokasi terakhirnya terus diperdebatkan. Selama beberapa bulan terakhir, pendiri Terraform Labs dilaporkan pindah dari Singapura ke Dubai dan Serbia. Menurut laporan Bloomberg terbaru, wilayah sebelumnya, yaitu Singapura, saat ini berada di luar persamaan, karena pihak berwenang mengatakan bahwa Kwon saat ini tidak berada di negara kota tersebut.
Serbia, bagaimanapun, tetap menjadi dugaan lokasi terakhirnya dan pejabat Korea Selatan memutuskan untuk berkunjung ke sana bulan lalu untuk mencari buronan crypto. Khususnya, mereka pergi ke sana untuk mengumpulkan bantuan dari pemerintah Serbia untuk melacak eksekutif tersebut.
Pada pertengahan Februari, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan tuntutan terhadap eksekutif Terraform Labs atas penipuan. Regulator menuduh bahwa Terraform membuat “penipuan sekuritas aset kripto” bernilai miliaran dolar. Menurut pengaduan resmi, dari April 2018 hingga skema runtuh pada Mei 2022, Terraform dan Kwon mengumpulkan miliaran dolar dari investor dengan menawarkan dan menjual rangkaian sekuritas aset kripto yang saling terhubung.